2024年4月28日，中信集团董事会2023年度会议在北京中信大厦召开。集团董事长奚国华主持会议，副董事长、总经理张文武，执行董事刘正均、王国权，股权董事于洋、张麟、李艺、岳学鲲等出席会议。驻集团纪检监察组组长崔军，集团副总经理徐佐、方合英、曾琪列席会议。

会议审议通过了集团2023年度董事会工作报告、2023年度财务报告、续聘2024年度外部审计师、集团“十四五”规划中期调整等4项议案，听取了集团2023年度总经理工作报告和集团2023年落实《财政部关于国有金融机构聚焦主业、压缩层级等相关事项的通知》有关情况等2项报告。

奚国华对各位董事过去一年的勤勉履职和辛勤付出表示肯定和感谢。他指出，2023年，董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、国务院决策部署和财政部工作要求，规范高效开展各项工作，推动党的建设不断加强，治理体系不断完善，发展战略持续优化，决策质效稳步提升，风险化解深入推进，世界一流企业建设迈出坚实步伐。他强调，2024年，董事会将全面贯彻落实党的二十大、中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，立足定战略、作决策、防风险主责主业，稳步落实集团“一个深入、三个推动、五个突破”的深化改革发展总体思路，着力提升董事会科学决策能力，进一步提高风险管理的前瞻性和有效性，为加快建设世界一流企业、开创集团高质量发展新局面作出更大贡献。

张文武在工作报告中指出，在董事会的领导下，集团2023年业绩继续跑赢大市，“三增两优两稳”目标顺利实现，经营管理质效稳步提升，相关重点项目取得积极进展，党的建设全面加强。2024年，管理层将在董事会的带领下，有力有效落实“一三五”改革发展总体思路，扎扎实实做好各项经营管理工作。他说，今年一季度，集团经营业绩成功实现“开门红”。下一步，管理层将进一步强化目标导向、加强全面对标、压紧责任链条、坚持底线思维，努力在市场竞争中争先进位、巩固优势；坚持把党的全面领导贯彻到经营管理工作各领域、全过程，把配合中央巡视、抓好问题整改与做好经营管理和改革发展各项工作有机结合，在推动高质量发展上展现更大作为。

各位董事对张文武所作工作报告表示赞同，认为2023年在外部环境复杂多变的情况下，集团经营业绩保持稳健增长殊为不易。董事们对管理层所作努力和取得的成果表示肯定，并就落实国有金融资本管理要求、强化信息安全管理等内容进行了讨论。

集团监事，中信金控总经理，中信股份投资总监及集团董事会办公室、战略发展部、财务部、库务部、人力资源部、风险合规部、审计部等职能部门主要负责人参加会议。